gobierno

gobierno

Consejo de
adminis
tración

FUNCIONES

El Consejo de Administración constituye el órgano máximo de gestión de KUO. Está compuesto por 14 integrantes, 8 de los cuales son independientes y es auxiliado en el cumplimiento de sus funciones por un Comité de Auditoría y un Comité de Prácticas Societarias.


Los miembros del Consejo y Comités son designados por la Asamblea de Accionistas, pudiendo ser ratificados de manera ilimitada y han sido propuestos y elegidos por ser personas honorables con alta experiencia en el sector, además de estar libres de conflictos de interés.

En cumplimiento con los Estatutos Sociales entre sus principales responsabilidades se encuentran:

  • Establecer la visión estratégica de la Compañía y dar seguimiento a su cumplimiento
  • Vigilar el desempeño de los directivos relevantes
  • Evaluar los procesos de gestión de riesgos, en temas económicos, ambientales y sociales
  • Presentar un Informe Anual del desempeño del Grupo a la Asamblea de Accionistas para su revisión y aprobación
  • Habilitar los mecanismos y canales para la comunicación con grupos de interés, a los cuales se les informa sobre el desempeño general del Grupo

Fernando Senderos Mestre

Consejero Relacionado
Presidente Ejecutivo y del Consejo de
Administración de Grupo KUO y DINE


Javier Arrigunaga Gómez del Campo

Consejero Independiente
Presidente del Consejo de Administración
de Grupo Aeroméxico y Asesor en Materia
de Inversiones


Alberto Baillères González

Consejero Independiente
Presidente Ejecutivo y Presidente del
Consejo de Administración de Grupo Bal


José Manuel Canal Hernando

Consejero Independiente
Consejero Independiente, Comisario y
Asesor en temas de Gobierno Corporativo


Arturo D’Acosta Ruiz

Consejero Independiente
Director de Finanzas de
Corporación Actinver

Alejandro de la Barreda Gómez

Consejero Relacionado
Director General de Grupo KUO y DINE


Valentín Díez Morodo

Consejero Independiente
Presidente de Grupo Nevadi Internacional


Arturo Elías Ayub

Consejero Independiente
Director de Alianzas Estratégicas y
Contenidos de América Móvil


Federico Fernández Senderos

Consejero Relacionado
Presidente de Grupo Sim y Consejero
Independiente de Grupo Chedraui


Carlos Gómez y Gómez

Consejero Relacionado
Presidente del Consejo de
Administración de Estudia Más


Ernesto Mariano Hernández Quiroz

Consejero Independiente
Consejero Independiente de Empresas


Prudencio López Martínez

Consejero Independiente
Presidente del Consejo de
Administración de Sanvica


Víctor Rivero Martín

Consejero Independiente
Director General de Telehotel


Ernesto Vega Velasco

Consejero Independiente
Consejero Independiente de Empresas


Ramón F. Estrada Rivero

Secretario del Consejo
Director General Adjunto de
Grupo KUO y DINE

COMITE DE
Audi
toría
José Manuel Canal Hernando
Presidente

Arturo D’Acosta Ruiz
Miembro Independiente

Ernesto Vega Velasco
Miembro Independiente

Ramón F. Estrada Rivero
Secretario

Sesiona ordinariamente cada trimestre y una sesión adicional en el mes de diciembre de cada año. Entre sus principales funciones se encuentran:


  • Asistir al Consejo de Administración en la determinación, implementación y evaluación del sistema de control interno y de auditoría interna de la Compañía, así como dar seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesta la sociedad.
  • Revisar y proponer para aprobación del Consejo de Administración las políticas contables y los estados financieros.
  • Verificar la administración y manejo de la empresa e implementar las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas.
  • Proponer la contratación de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, discutir las observaciones y hallazgos detectados por el Auditor Externo en los estados financieros, así como proponer las acciones necesarias para su remediación.
COMITE DE
Prácticas
socie
tarias
Valentín Díez Morodo
Presidente

Ernesto Vega Velasco
Miembro Independiente

Víctor Rivero Martín
Miembro Independiente

Ramón F. Estrada Rivero
Secretario

Sesiona ordinariamente cada trimestre y entre sus principales funciones se encuentran:


  • Realizar el nombramiento, elección, destitución y retribución del Director General, así como aprobar las políticas de designación y retribución de directivos relevantes.
  • Dar su opinión al Consejo de Administración sobre operaciones relevantes y con partes relacionadas.
  • Convocar a asambleas de accionistas y hacer que se inserten en el orden del día los puntos que consideren pertinentes.
  • Apoyar al Consejo en la elaboración de informes (anual y de actividades y operaciones)

Los comités están
compuestos en su
totalidad por
miembros
independientes

Los comités están compuestos en su totalidad por miembros independientes

EQUIPO
direc
tivo
Fernando Senderos Mestre
Presidente Ejecutivo y del Consejo de
Administración


Alejandro De La Barreda Gómez
Director General

Ramón F. Estrada Rivero
Director General Adjunto y Director de Asuntos Jurídicos

Roger Patrón González
Director General Adjunto y Director de Refacciones

Jorge F. Padilla Ezeta
Director de Finanzas y Planeación
Claudio Ángel Freixes Catalán
Director Porcícola

Héctor Hernández-Pons Torres
Director Herdez Del Fuerte

Antonio Herrera Rivera
Director Transmisiones

Sergio Paredes Castañeda
Director Polímeros

Felipe De Jesús Varela Hernández
Director Hule Sintético