CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GRI 2-9, 405-1, 2-11
El Consejo de Administración de KUO es responsable de definir, impulsar y supervisar la estrategia del negocio.
Entre sus principales funciones se encuentran establecer objetivos corporativos claros, supervisar la gestión y los resultados organizacionales, evaluar y fortalecer el desempeño de la Dirección General, así como garantizar el cumplimiento normativo y ético aplicable.
El Consejo de Administración sesiona de manera trimestral y puede convocar a sesiones extraordinarias cuando se requiere una toma de decisiones oportuna. En cada sesión recibe, analiza y da seguimiento a los informes, así como a las opiniones y recomendaciones de los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría, potenciando su labor de supervisión integral.
El Presidente del Consejo de Administración lidera la gestión y ejecución de los negocios de la Sociedad, conforme a las disposiciones legales aplicables y en estricto apego a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el propio Consejo.
Al cierre de 2025, el Consejo de Administración estuvo conformado por 13 miembros, de los cuales 8 son consejeros independientes y 2 ocupan posiciones ejecutivas dentro del Grupo; 12 son del género masculino y el promedio de permanencia en el Consejo es de 24 años. Esta composición aporta estabilidad, independencia y continuidad estratégica.
Asimismo, el 100% de los consejeros participa en otros consejos directivos de diversas empresas, lo que fortalece la experiencia multisectorial y amplía la visión en la toma de decisiones.
El Consejo de Administración sesiona de manera trimestral y puede convocar a sesiones extraordinarias cuando se requiere una toma de decisiones oportuna. En cada sesión recibe, analiza y da seguimiento a los informes, así como a las opiniones y recomendaciones de los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría, potenciando su labor de supervisión integral.
El Presidente del Consejo de Administración lidera la gestión y ejecución de los negocios de la Sociedad, conforme a las disposiciones legales aplicables y en estricto apego a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el propio Consejo.
Al cierre de 2025, el Consejo de Administración estuvo conformado por 13 miembros, de los cuales 8 son consejeros independientes y 2 ocupan posiciones ejecutivas dentro del Grupo; 12 son del género masculino y el promedio de permanencia en el Consejo es de 24 años. Esta composición aporta estabilidad, independencia y continuidad estratégica.
Asimismo, el 100% de los consejeros participa en otros consejos directivos de diversas empresas, lo que fortalece la experiencia multisectorial y amplía la visión en la toma de decisiones.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FERNANDO SENDEROS MESTRE
RELACIONADO
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Presidente Ejecutivo y del Consejo
de Administración de KUO y DINE
de Administración de KUO y DINE
ALEJANDRO DE LA BARREDA GÓMEZ
RELACIONADO
RELACIONADO
Director General de KUO y DINE
FEDERICO FERNÁNDEZ SENDEROS
RELACIONADO
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Presidente de Grupo SIM y Consejero
Independiente de Grupo Chedraui
Independiente de Grupo Chedraui
ARTURO D’ACOSTA RUIZ
RELACIONADO
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Asesor Independiente de Empresas
CARLOS GÓMEZ Y GÓMEZ
RELACIONADO
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Presidente del Consejo de
Administración de Estudia Más
Administración de Estudia Más
JAVIER ARRIGUNAGA GÓMEZ DEL CAMPO
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
Presidente del Consejo de
Administración de Grupo Aeroméxico
y Asesor en Inversiones
Administración de Grupo Aeroméxico
y Asesor en Inversiones
ARTURO ELÍAS AYUB
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
Director de Alianzas Estratégicas
y Contenidos de América Móvil
y Contenidos de América Móvil
JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
Comisario y Asesor en temas
de Gobierno Corporativo
de Gobierno Corporativo
JOSÉ MANUEL DEL BARRIO MOLINA
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
Socio de Integra M&A Automotriz
VÍCTOR RIVERO MARTÍN
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
Director General de Telehotel
ERNESTO VEGA VELASCO
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
Consejero Independiente de Empresas
VALENTÍN DÍEZ MORODO
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
Presidente de Grupo Nevadi
Internacional
Internacional
DANIELLA GURREA MARTÍNEZ
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
Directora General de Genworth
y Consejera de Afore Inbursa.
y Consejera de Afore Inbursa.
RAMÓN F. ESTRADA RIVERO
SECRETARIO
SECRETARIO
Director General Adjunto / General
Counsel de KUO y DINE
Counsel de KUO y DINE
Evaluación y remuneración del Consejo de Administración
GRI 2-18, 2-19, 2-20
La Asamblea de Accionistas evalúa y aprueba anualmente la gestión del Consejo de Administración, de sus Comités, y de la Dirección General, con base en los informes presentados del ejercicio correspondiente, incluyendo información relativa a su remuneración, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas.
El Consejo de Administración, a través del Comité de Prácticas Societarias, impulsa una evaluación rigurosa del desempeño de los directivos relevantes, considerando los resultados del ejercicio, su desempeño y compensación. Los directivos relevantes, así como el resto de los colaboradores, son evaluados de manera objetiva y periódica mediante herramientas formales de gestión implementadas por la Dirección de Capital Humano.
En este marco, el Consejo de Administración, con la opinión previa del Comité de Practicas Societarias, decide y nombra o remueve al Director General y su retribución integral, así como las políticas para la designación y retribución de directivos relevantes, asegurando una Alta Dirección alineada con los objetivos estratégicos de la Compañía.
La estructura de compensaciones para los miembros del Consejo de Administración y de los directivos relevantes incentiva el desempeño mediante un esquema de remuneración fija y variable. El componente fijo se determina con base en las responsabilidades y el alcance de cada posición, mientras que la compensación variable empuja el logro de indicadores de desempeño económico, metas de crecimiento y objetivos de sostenibilidad.
El Consejo de Administración, a través del Comité de Prácticas Societarias, impulsa una evaluación rigurosa del desempeño de los directivos relevantes, considerando los resultados del ejercicio, su desempeño y compensación. Los directivos relevantes, así como el resto de los colaboradores, son evaluados de manera objetiva y periódica mediante herramientas formales de gestión implementadas por la Dirección de Capital Humano.
En este marco, el Consejo de Administración, con la opinión previa del Comité de Practicas Societarias, decide y nombra o remueve al Director General y su retribución integral, así como las políticas para la designación y retribución de directivos relevantes, asegurando una Alta Dirección alineada con los objetivos estratégicos de la Compañía.
La estructura de compensaciones para los miembros del Consejo de Administración y de los directivos relevantes incentiva el desempeño mediante un esquema de remuneración fija y variable. El componente fijo se determina con base en las responsabilidades y el alcance de cada posición, mientras que la compensación variable empuja el logro de indicadores de desempeño económico, metas de crecimiento y objetivos de sostenibilidad.
Designación y selección del Consejo de Administración
GRI 2-10
Los miembros del Consejo de Administración son designados por la Asamblea de Accionistas con base en su trayectoria profesional, experiencia y conocimiento del sector o industria. Anualmente, los accionistas ratifican o renuevan la integración del Consejo, considerando su desempeño, perfil profesional y, en su caso, su condición de independencia, asegurando una gobernanza efectiva.
Previo a cada Asamblea, se pone a disposición de los accionistas la información profesional de los candidatos propuestos para su designación como consejeros. En cuanto a la nominación y selección de los miembros de los Comités, los presidentes son elegidos o ratificados anualmente por la Asamblea de Accionistas, mientras que los demás integrantes son designados por el propio Consejo de Administración.
El proceso de selección considera que los candidatos cuenten con trayectoria profesional relevante, conocimiento del sector, reputación sólida y, cuando corresponda, cumplan con los requisitos de independencia establecidos en la normatividad vigente.
Previo a cada Asamblea, se pone a disposición de los accionistas la información profesional de los candidatos propuestos para su designación como consejeros. En cuanto a la nominación y selección de los miembros de los Comités, los presidentes son elegidos o ratificados anualmente por la Asamblea de Accionistas, mientras que los demás integrantes son designados por el propio Consejo de Administración.
El proceso de selección considera que los candidatos cuenten con trayectoria profesional relevante, conocimiento del sector, reputación sólida y, cuando corresponda, cumplan con los requisitos de independencia establecidos en la normatividad vigente.
