Gobierno Corporativo | Informe Anual 2022

Consejo de Administración
Comité de prácticas societarias
Comité de auditoría
Director General y EQUIPO Directivo

Consejo de
Administración

El Consejo de Administración constituye el órgano máximo de administración. Actualmente, está compuesto por 12 integrantes hombres, de los cuales 5 son relacionados y 7 son independientes, es decir, más de la mitad del porcentaje requerido por la ley. El promedio de antigüedad en el cargo como Consejero es de 22 años, el 8% de los miembros tienen entre 30 y 50 años, mientras que el 92% tiene más de 50 años. Adicionalmente, 10 de los miembros pertenecen a otros comités en distintas sociedades, lo que indica su amplia experiencia en la gestión empresarial.

Todos los miembros del Consejo son elegidos por su prestigio profesional y una amplia experiencia en el sector, lo que les permite tomar decisiones estratégicas y asegurar el buen funcionamiento de la empresa. El Consejo sesiona trimestralmente, pudiendo resolver por unanimidad asuntos fuera de sesión.

El Consejo de Administración tiene un papel crucial en la dirección de la empresa, asegurando su crecimiento sostenible y la creación de valor para todos los grupos de interés. Entre sus principales funciones se encuentran la definición de la estrategia y objetivos de la empresa, la supervisión de la gestión y resultados, la designación y evaluación de la alta dirección y la supervisión del cumplimiento normativo y ético.

Además, contamos con un consejero encargado de presentar los temas relevantes en materia de sostenibilidad en las sesiones del Consejo de Administración, lo cual, permitirá promover el conocimiento, las habilidades y la experiencia del máximo órgano de gobierno sobre estos temas.
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Presidente del Consejo
de Administración

‍El Presidente del Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo de la Compañía, Fernando Senderos Mestre, es también el Presidente del Comité Directivo, el cual tiene a su cargo dirigir la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad, sujetándose a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración.

Comité de
Prácticas Societarias

El Comité sesiona cada tres meses, pudiendo convocarse a sesiones adicionales cuando sea necesario. Una de sus funciones más relevantes, es la de emitir su opinión para aprobación del Consejo de Administración sobre el nombramiento o remoción del Director General, y su respectiva remuneración, así como proponer y emitir su opinión sobre las políticas de designación y retribución de los Directivos Relevantes. Además, el Comité tiene la responsabilidad de emitir su opinión y recomendación al Consejo de Administración sobre asuntos relevantes y operaciones con partes relacionadas. Actualmente está compuesto por 3 Consejeros Independientes:

Valentín Díez Morodo
‍Presidente
Ernesto Vega Velasco
Víctor Rivero Martín
Ramón F. Estrada Rivero
‍Secretario

Comité
de Auditoría

Sesiona cada trimestre y tiene una sesión adicional en el mes de diciembre de cada año, dedicada principalmente a la revisión de estados financieros al cierre de un ejercicio. Este Comité tiene a su cargo la determinación, implementación y evaluación del sistema de control interno y de auditoría interna de la Compañía, y da seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesta la sociedad. Además, el Comité revisa y propone, para aprobación del Consejo de Administración, las políticas contables y los estados financieros, verificando la administración y manejo de la empresa e implementando las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas. De igual forma, el Comité evalúa y propone al Consejo de Administración para su aprobación la contratación de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa. Actualmente está compuesto por 3 Consejeros Independientes:

José Manuel Canal Hernando
Presidente
José Manuel del Barrio Molina
Ernesto Vega Velasco
Ramón F. Estrada Rivero
Secretario

Director General
y Equipo Directivo

El Director General, Alejandro de la Barreda Gómez, es el encargado de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Compañía. Cuenta con amplias facultades para representarla, sujetándose a los términos y condiciones establecidos por el Consejo de Administración y estatutos sociales. Además, debe someter, para aprobación del Consejo de Administración, las estrategias de negocio, cumplir con los acuerdos aprobados por la Asamblea de Accionistas y del Consejo de Administración, revelar la información relevante al público, entre otras funciones.

En conjunto con el Director General, el Equipo Directivo, está a cargo de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de KUO. Este Comité está compuesto por los siguientes miembros:

Alejandro de la Barreda Gómez
Director General
Ramón F. Estrada Rivero
Director General Adjunto / General Counsel
Roger Patrón González
Director General Adjunto y Director Refacciones
Jorge F. Padilla Ezeta
Director Finanzas y Planeación
Claudio Ángel Freixes Catalán
Director Porcícola
Héctor Hernández-Pons Torres
Director Alimentos de Marca
Felipe de Jesús Varela Hernández
Director Hule Sintético
Sergio Paredes Castañeda
Director Polímeros
Antonio Herrera Rivera
Director Transmisiones

Prevención de
conflictos de interés

Por disposición legal y estatutaria, todos los Órganos de Gobierno Corporativo, deben ejercer sus funciones libres de conflictos de interés. El Comité de Prácticas Societarias tiene la responsabilidad de revisar y evaluar las operaciones con partes relacionadas, las cuales deben realizarse sin conflicto de interés, por lo que, adicionalmente, se encarga de establecer medidas para prevenirlos.

Contamos con políticas que establecen directrices para asegurar la compensación equitativa en función de los resultados de la gestión del desempeño y en línea con la estrategia corporativa y del negocio específico.

La compensación del Director General y de otros Directivos Relevantes está basada en un análisis que es presentado por la Dirección de Capital Humano al Comité de Prácticas Societarias, para su aprobación por parte del Consejo de Administración, con base en las políticas correspondientes.

El salario base se determina mediante tabuladores internos y depende del nivel de evaluación asignado a la posición. Existen esquemas de pago variable de corto y largo plazo para asegurar el reconocimiento y permanencia del personal clave. Los pagos por terminación se realizan conforme a la ley. Además, como parte de nuestras prestaciones, existe un plan contributivo de beneficios para la jubilación que proporciona prestaciones adicionales a las requeridas por ley.

Un salario digno no solo significa pagar un monto justo y suficiente para cubrir las necesidades básicas de los empleados, sino también brindar estabilidad y seguridad económica para ellos y sus familias. Además, un salario digno puede aumentar la lealtad y compromiso de los empleados hacia la empresa, lo que a su vez puede conducir a una mayor productividad y calidad en el trabajo. También puede ayudar a reducir la rotación de personal y el costo de capacitación de nuevos empleados.

Realizamos estudios periódicos de referencia con otras empresas del sector y monitoreamos las mejores prácticas con la finalidad de llegar al pago óptimo para nuestros empleados.

La operación se gestiona de forma integral, en el presupuesto de cada año ya se contempla el costo total de las operaciones, incluyendo el pago de salarios para los trabajadores.

Ninguno de los trabajadores es pagado por debajo de salario mínimo. El 100% de los trabajadores que pertenece a un convenio de negociación colectiva tiene acuerdos de salario y se ha determinado el plazo de remuneración.

Ética empresarial
y transparencia

Nos esforzamos por hacer negocios en un entorno ético, de honestidad intelectual, integridad y transparencia, en coherencia con los valores organizacionales

VALORES

INTEGRIDAD

“Convicción para hacer lo correcto.”
‍Actuamos en congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos.Manejamos con responsabilidad y transparencia los recursos de la empresa. Manifestamos lo que pensamos y creemos. Cumplimos con las normas éticas, teniendo presente las consecuencias de nuestros actos.

INSTITUCIONALIDAD

“Consideramos prioritarios los intereses de KUO en la toma de decisiones.”
‍Actuamos en función de la misión, visión, valores de KUO, con apego a sus sistemas y políticas, orientando nuestras acciones, tareas y responsabilidades, dentro y fuera de la empresa, en beneficio de la organización, su estrategia y sus grupos de interés.

LIDERAZGO

“Somos ejemplo, tanto en palabras como en acciones.”
‍Asumimos el compromiso de compartir con los colaboradores una clara visión de cambio, consolidándola con propósitos retadores que los inspiren a alcanzar metas superiores.

TRABAJO EN EQUIPO

“Crecemos juntos.”
Asumimos con compromiso el trabajo colaborativo para alcanzar objetivos superiores.Unimos talentos y creatividad, generando sinergias con nuestras habilidades, competencias y experiencia. Entendemos las necesidades e intereses de los demás, promovemos la diversidad y la capacidad de disentir, privilegiando la colaboración.

INNOVACIÓN

“Implementamos nuevas ideas y mejoras.”
Creamos valor a través de transformar las ideas en nuevos procesos, productos y servicios que son apreciados por nuestros grupos de interés.Desafiamos soluciones de mejora incremental y disruptiva con tolerancia al riesgo y fracaso, siempre que deriven en aprendizajes visibles.

Contamos con un sistema para reconocer al personal que ejemplifica y vive los cinco valores organizacionales. Todos los colaboradores pueden participar en la convocatoria anual para seleccionar a un compañero que mejor represente cada valor y que sirva como modelo. Esta persona es nombrada "Embajador de Valor".

Además, empleamos políticas y prácticas que permitan una conducta empresarial responsable y en cumplimiento con la legislación y normativas. Asimismo, nuestras políticas contemplan combatir los sobornos, extorsión, y otras formas de corrupción; adhiriéndonos a las buenas prácticas fiscales, siguiendo la debida diligencia para identificar, prevenir y rendir cuentas. Entre nuestros códigos y políticas más importantes, destacan:

“Somos ejemplo, tanto en palabras como en acciones.”‍Asumimos el compromiso de compartir con los colaboradores una clara visión de cambio, consolidándola con propósitos retadores que los inspiren a alcanzar metas superiores.

“Somos ejemplo, tanto en palabras como en acciones.”
‍Asumimos el compromiso de compartir con los colaboradores una clara visión de cambio, consolidándola con propósitos retadores que los inspiren a alcanzar metas superiores.